 |
| Đáng chú ý, đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga còn khai nhận đã chi khoảng 1,5 triệu USD (tương đương 30 tỉ đồng) cho một doanh nghiệp về vàng bạc tại TPHà Nội để nhờ lo các thủ tục cho bà Nga được ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 13 |
Theo báo Thanh Niên, ngày 6.9, thiếu tướng Nguyễn Đức
Thịnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng
(C46), Bộ Công an cho biết đang tiếp tục điều tra giai đoạn 2 vụ án Châu Thị
Thu Nga cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần
Tập đoàn Xây dựng nhà đất (Housing Group) và dự án B5 Cầu Diễn, Q.Bắc Từ Liêm,
TP.Hà Nội.
Trước
đó vào cuối tháng 4.2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết
luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 7 bị can
trong vụ án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số này bị can Châu Thị Thu
Nga, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 13, Chủ tịch HĐQT Housing Group được xác định
là chủ mưu.
Theo
kết luận điều tra, từ năm 2008 đến nay, dự án xây dựng khu nhà CT5 và HH2 tại
B5 Cầu Diễn, Hà Nội chưa được UBND TPHà Nội phê duyệt điều chỉnh quy hoạch,
chưa cấp giấy phép xây dựng, nhưng bà Nga đã cấu kết với một số cán bộ trong
công ty tự lập mô hình, ký hiệu, vị trí, diện tích các căn hộ rồi sử dụng để ký
752 hợp đồng góp vốn và thu 377 tỉ đồng của nhà đầu tư, đến nay không có khả
năng chi trả.
Sau
khi có kết luận điều tra trên, Viện KSND tối cao đã có văn bản yêu cầu cơ quan
cảnh sát điều tra làm rõ 6 nội dung trong vụ án. Đến ngày 25.8, Cơ quan Cảnh
sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất các nội dung điều tra bổ sung, đồng thời vẫn
bảo lưu quan điểm đề nghị truy tố 7 bị can đã nêu trong kết luận lần trước. Một
trong những nội dung đáng chú ý là khoản tiền hơn 157 tỉ đồng mà bà Nga khai
dùng để “chạy” dự án, chi tiền mặt cho các cá nhân và đối tác nhưng không có
tài liệu gì chứng minh, không ký nhận chứng từ, những người nhận tiền theo lời
khai của bà Nga đã phủ nhận. Cơ quan cảnh sát điều tra đã cho đối chất nhưng
chưa đủ cơ sở làm rõ.
Theo
kết luận điều tra, trong khoản tiền 377 tỉ đồng đã thu của nhà đầu tư, bà Nga
và đồng phạm đã dùng hơn 28 tỉ đồng trả lại cho một số nhà đầu tư rút vốn, số
còn lại là gần 349 tỉ đồng. Bà Nga khai nhận đã sử dụng 85 tỉ đồng trả cho các
đơn vị ký hợp đồng một số hạng mục tại dự án B5 Cầu Diễn như thuê đo đạc bản đồ
hiện trạng, thuê thiết kế bản vẽ, khoan khảo sát địa chất công trình…; Chi 54 tỉ
đồng cho ông Nguyễn Xuân Quý (đã chết), chi 12 tỉ đồng cho Lê Hồng Cương, là 2
nguyên phó tổng giám đốc của Housing Group; chi 30 tỉ đồng cho ông Nguyễn Văn
Tuẫn, nguyên Giám đốc Công ty HAIC; chi 300.000 USD (tương đương hơn 6 tỉ đồng)
cho một doanh nghiệp bất động sản nhằm mục đích xin được điều chỉnh quy hoạch tại
khu đất B5 Cầu Diễn…
Đáng chú ý, bà Nga còn khai nhận
đã chi khoảng 1,5 triệu
USD (tương đương 30 tỉ đồng) cho một doanh nghiệp về vàng bạc tại TPHà Nội để
nhờ lo các thủ tục cho bà Nga được ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 13 nhưng vị doanh nghiệp này cũng phủ nhận.
Theo
TN