Nguyễn
Quang Duy
Tối Chủ Nhật 28/07/2019, Chương trình 60
Minutes thuộc Đài Truyền Hình số 9 công bố phim tài liệu “Mở hồ sơ Crown”
(Crown unmasked).
Chương trình 60 Minutes cho biết cuộc điều
tra kéo dài nhiều tháng với sự cộng tác của hai nhật báo lớn nhất nước Úc là tờ
The Age và tờ The Sydney Morning Herald.
Hằng ngàn hồ sơ của sòng bạc Crown bị rò rỉ
cho thấy có sự kết nối giữa sòng bạc và một tổ chức tội phạm, trong đó có người
em họ của Tập Cận Bình tên Ming Chai.
Theo tài liệu đương sự đang bị Cảnh sát Liên
Bang và Cơ Quan Tình Báo Úc (ASIO) điều tra về tội rửa tiền và tội tình báo.
Ming Chai là ai?
Cha của Ming Chai là em ruột của mẹ Tập Cận
Bình. Tên ông là Qi Ruixin.
Qi Ruixin gia nhập đảng Cộng sản rất sớm và
tham gia cách mạng Trung Quốc. Ông là thành viên cấp cao thuộc Công an Vũ trang
Nhân dân Trung Quốc. Ông mất năm 1987.
Theo The Wall Street Journal, Tập Cận Bình
nhìn nhận là “rất thân cận” với cậu Qi Ruixin.
Trước khi định cư ở Úc vào đầu thập niên
1990, tại Trung Quốc Ming Chai cũng phục vụ trong ngành công an.
Ông ít được biết tới tại Úc, nhưng nổi tiếng
tại Trung Quốc, nhờ là người thân của Tập Cận Bình nên tạo được nhiều mối quan
hệ với giới chức cầm quyền và công an tình báo Trung Quốc.
Từng liên hệ với đảng Cộng sản, ông lại có
thẻ Thông hành Úc, như thế đã có Quốc tịch Úc, chứng tỏ guồng máy di trú, hành
chánh và an ninh Úc quá lỏng lẻo.
Nhật báo Apple phát hành tại Hồng Kông, vào
năm 2014, cho biết ông Chai hoạt động kinh doanh từ một khách sạn ở Hồng Kông,
sử dụng mối thân thuộc với Tập Cận Bình để tìm kiếm những hợp đồng làm ăn. Bài
báo cho biết ông Chai đang bị các cơ quan chống tham nhũng ở Trung Quốc điều
tra.
Hồ sơ Crown Casino tiết lộ từ năm 2014, Ming
Chai đã là nhân vật rất, rất quan trọng của sòng bạc với thẻ VVIP (very very
important person), đã kiếm được hằng chục triệu Úc kim từ sòng bạc, được tặng
chíp đánh bạc, tặng vé tham dự Grand Prix và nhiều bổng lộc khác.
Đường dây tội phạm
Một nhân vật rất, rất quan trọng khác của
Crown Casino tên Tom Zhou, cùng đường dây với Ming Chai, cũng đang bị cảnh sát
và tình báo Úc theo dõi.
Ngày 17/8/2016, cảnh sát liên bang khám xét
một phi cơ sắp cất cánh từ phi trường Coolangatta, tiểu bang Queensland, vì
tình nghi chuyến bay thuộc một tổ chức rửa tiền.
Máy bay đa số là người Trung Quốc, trong số
đó có Ming Chai, Tom Zhou và hai người khác không rõ danh tánh đang bị cảnh sát
và cơ quan tình báo Úc theo dõi.
Cảnh sát không tìm thấy dấu vết phạm pháp
nhưng vô cùng ngạc nhiên vì không ai trên máy bay mang theo tiền mặt và điện
thoại di động.
Đến nay vẫn chưa rõ những hành khách Trung
Quốc này đi đâu và để làm gì. Một hành khách trên chuyến bay cho biết dự định
đi Tân Tây Lan (New Zealand) và ý định du hành mới chỉ có trước đó vài giờ.
Chuyến bay được phép đi Tân Tây Lan.
Chỉ hai tháng sau ngày 24/10/2016, cảnh sát
Trung Quốc bắt giữ 19 nhân viên của văn phòng Crown Resorts tại Thượng Hải và
Quảng Châu, trong đó có 3 người mang quốc tịch Úc, về tội chiêu dụ công dân
Trung Quốc ra ngoại quốc đánh bạc.
Từ đó lộ ra đường dây tội phạm mà Ming Chai
và Tom Zhou là hai nhân vật được phim tài liệu 60 Munites đặc biệt “mở hồ sơ”.
Không có bằng chứng cho thấy Tập Cận Bình đã
tiếp tay cho Ming Chai, nhưng chắc rằng ông sẽ phải trả lời Bộ Chính trị về
hành vi và mối liên hệ với người em họ.
Cũng rất có thể vì việc khám xét chuyến bay,
biết đường dây bị lộ nên công an Trung Quốc mới bắt giữ nhân viên Crown, giảm
bớt rủi ro cho Tập Cận Bình.
Tom Zhou là ai?
Tom Zhou có biệt danh “Mr Chinatown” một tội
phạm đã bị Văn phòng Công an thành phố Vũ Hán (Wuhan) truy nã liên quan đến tổ
chức mafia, lừa đảo, tống tiền lên đến hàng chục triệu Mỹ kim. Ba trong số đồng
phạm với ông đã bị kết án tù vào năm 2013.
Nhà cầm quyền Trung Quốc đã thông báo lệnh
bắt giữ Tom Zhou với cơ quan cảnh sát Quốc tế (Interpol). Nhưng ông vẫn chưa bị
cảnh sát Úc bắt giữ, lại còn có thẻ Thông hành Úc, như thế đã có Quốc tịch Úc,
và thường xuyên ra vào Úc. Một điều khó hiểu.
Có thể ông đã mang rất nhiều tiền từ Trung
Quốc sang Úc để mua 2 biệt thự ở Toorak, một khu giàu có nhất ở thành phố
Melbourne. Căn đầu ông mua vào năm 2009 với giá $7.9 triệu Úc kim. Căn sau ông
mua năm 2013 với giá $15 triệu Úc kim.
Ông còn làm chủ trang trại nghỉ mát ở Murrindindi
một khu vực gần thành phố Melbourne. Ông đã từng tổ chức các chuyến du hành săn
bắn tại trang trại này. Việc săn bắn như thế là vi phạm luật Úc.
Tom Zhou là chủ tịch hay có vai trò quan
trọng trong 3 tổ chức tại Úc. Các tổ chức này đều gắn bó với Mặt trận Thống
nhất Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, giữ vai trò kiểm soát cộng đồng Úc
gốc Hoa, ảnh hưởng công chúng, chính giới Úc và thu thập thông tin tình báo gởi
về Trung Quốc.
Tổ chức mãi dâm…
Một nhân vật khác trong đường dây là chủ nhà
thổ 39 Tope cách sòng bạc Crown chừng 1 cây số tên là Simon Pan.
Hồ sơ tòa án cho biết nhà thổ 39 Tope đã
nhiều lần vi phạm luật Úc, từ cộng tác với các băng đảng tội phạm buôn lậu ma
túy vào Úc, tội rửa tiền, đến việc lừa và đưa lậu gái Á châu vào Úc phục vụ mãi
dâm.
Simon Pan từng đại diện Crown Casino trong
đường dây chiêu dụ khách đánh bài từ thành phố Macau. Ông được Crown Casino cho
phép sử dụng các cơ sở và hệ thống nhà băng của sòng bài, được tổ chức các
chuyến du lịch đánh bài và cung cấp gái mãi dâm phục vụ các đoàn du lịch. Khách
chơi bài hạng sang còn được khuyến khích ghé thăm giải trí tại nhà thổ 39 Tope.
Cách thức rửa tiền…
Luật Trung Quốc cấm người dân cờ bạc, chuyển
tiền ra nước ngoài hay ra nước ngoài đánh bạc.
Để tránh luật, Crown Casino sử dụng các đại
lý trung gian như Ming Chai, Tom Zhou và Simon Pan tổ chức đưa các đoàn du lịch
gồm giới chức tham nhũng và người giàu có sang Úc vui chơi hưởng thụ.
Với sự cộng tác của những người như Ming
Chai, thân thuộc Tập Cận Bình, sòng bạc Crown tự tin mở Văn phòng du lịch tại
Thượng Hải để chiêu dụ du khách Trung Quốc.
Du khách được hỗ trợ lo Visa, được đưa rước
bằng phi cơ riêng, đến Úc được di chuyển bằng xe limousine, ở trong những khách
sạn 5, 6 sao để đánh bài, mãi dâm, rửa tiền và xây dựng quan hệ làm ăn.
Những người này có thể mua chip đánh bài
Crown bằng nhân dân tệ tại Trung Quốc và được giao khi đến Úc.
Nếu họ thắng hay còn dư tiền họ được đổi lấy
Úc kim. Họ có thể vay nợ để đánh bài tại Úc và trả nợ khi về lại Trung Quốc.
Thanh toán tiền bạc qua trung gian các đại
lý nên rất khó biết danh tính người chơi bài.
Hồ sơ Crown tiết lộ riêng 2 tuần đầu năm
2015, Mr Chinatown (biệt danh của Tom Zhou) đã mua $24 triệu Úc kim chip đánh
bài. Ba tháng sau con số này đã vượt tới $1.452 tỷ Úc kim.
Trong năm tài chính 2015-16, người đại diện
cho Mr Chinatown ở thành phố Perth đã được Crown trả cho $28 triệu Úc kim tiền
hoa hồng.
Luật Úc cho phép hình thức đại lý trung gian
này, nhưng đây là một kẻ hở của luật pháp giúp cho việc rửa tiền trở nên dễ
dàng.
Giới chức tham nhũng hay người giàu có tại
Trung Quốc sử dụng nó để chuyển tiền sang Úc.
Giới tội phạm buôn bán ma túy tại Úc sử dụng
nó để hợp thức hóa đồng tiền tại Úc hay chuyển tiền về lại Trung Quốc.
Biết rõ hình thức rửa tiền này nhưng giới
chức Úc vẫn chưa tích cực sửa luật, vì mỗi năm Crown Casino mang lại cả tỷ Úc
kim tiền thuế cho cả chính phủ tiểu bang lẫn liên bang, tạo công ăn việc làm
cho hằng chục ngàn người.
Giới chức Úc tiếp tay Casino?
Các hồ sơ bị rò rỉ còn cho thấy giới chức Úc
làm việc tại Tòa Lãnh Sự Úc ở Thượng Hải, theo bảo lãnh của Crown và các đại lý
như Tom Zhou, dễ dàng cấp Visa cho người Trung Quốc sang Úc đánh bài. Giới chức
Úc và Crown đã phủ nhận điều này.
Cựu Trưởng nhóm bảo vệ biên giới, ông Roman
Quaedvlieg tiết lộ cho Chương trình 60 Munites rằng ông đã được 2 Bộ trưởng và
1 Dân biểu Úc vận động để giúp giải quyết nhanh chóng thủ tục nhập cảnh Úc cho
các khách chơi bài tại sòng bạc Crown đến từ Trung Quốc.
Người Việt không lạ gì
Tháng 9/2014, Pete Hoàng Tân một tay chơi cờ
gốc Việt bị bắn vào mặt chết, khi đang đứng chờ trên một con đường ở vùng ngoại
ô Sydney.
Các tài liệu từ tòa án cho biết Pete Hoàng
đã sử dụng $1 tỷ Úc kim tiền mặt phi pháp, thông qua sòng bạc Crown, từ năm 2000
đến năm 2012.
Dư luận tin rằng Pete Hoàng Tân bị thanh
toán để che dấu tội rửa tiền của băng đảng tội phạm quốc tế.
Crown Casino là nơi duy nhất và liên tục cho
tổ chức các chương trình ca nhạc với nhiều ca sỹ từ Việt Nam sang trình diễn.
Theo Nghị quyết 36 các chương trình ca nhạc
này được nhà cầm quyền Hà Nội bảo trợ, nên bị bà con cộng đồng biểu tình tẩy
chay vì thế ngoài các sòng bài không nơi nào chịu cho mướn làm nơi tổ chức.
Cộng đồng vừa ra Thông Báo kêu gọi tham dự
biểu tình phản đối đoàn ca nhạc “Chuyện Của Mùa Đông” tổ chức tại Crown Casino
vào 7 giờ tối thứ hai 5/8/2019 sắp tới.
Cần báo động…
Trở lại với việc Ming Chai, em họ của Tập
Cận Bình, tổ chức đường dây tội phạm cho thấy chỉ vì tiền tình trạng đạo đức,
tội phạm và an ninh tình báo tại Úc đã nguy ngập đến mức cần báo động.
Úc đã trở thành một môi trường hết sức dễ
dàng cho các tổ chức tội phạm và gián điệp quốc tế hoạt động.
Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi
1/8/2019
Bài viết tổng hợp các thông tin từ Chương
trình 60 Minutes tối Chủ Nhật 28/7/2019, từ các bài viết trên ba tờ The Age,
The Sydney Morning Herald và The Wall Street Journal, để biết thêm chi tiết bạn
đọc có thể tham khảo từ các link dưới đây:
Crown Unmasked (
https://9now.nine.com.au/60-
Crown's unsavoury business links: how
Australia's casino got tied up with criminals (https://www.theage.com.au/
President Xi Jinping’s cousin among
passengers of a casino high roller private jet searched on the Gold Coast for
suspected money laundering in 2016 (https://www.9news.com.au/
|
Brothel owner and alleged money launderer is
Crown casino's business partner (https://www.theage.com.au/
Chinese President Xi Jinping’s Cousin Draws
Scrutiny of Australian Authorities (https://www.wsj.com/articles/